Поліція арештувала активи росіян на 130 млн гривень: де і як вони відмивали кошти

В Україні правоохоронці наклали арешт на активи, які належали росіянам. Сума активів становить понад 130 млн гривень.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань.

Як встановило слідство, посадовці заводу в Хмельницькій області, один з яких був росіянином, незаконно заволоділи майном та сировиною заводу сільськогосподарського виробничого кооперативу. Підприємство займалося виготовленням молочної продукції.

Задля цього вони створили псевдопоказники, що завод нібито є неплатоспроможним. Вони зробили це, щоб не виконувати зобов'язання перед кооперативом.

Як росіяни відмивали кошти через львівське товариство

Інший інцидент трапився у львівському товаристві, 60% статного капіталу якого належало росіянину. Він розробив схему, яка дозволяла виводити звідти кошти на підприємства в росії. Зокрема, уклав договори на розробку проєктної документації у галузі архітектури та будівництва. Проте всі роботи за угодами виконували співробітники саме львівського товариства. За цією оборудкою йому вдалося вивести понад 5 млн гривень.

"️Для блокування подальшого виведення коштів та отримання прибутків на користь фактичних власників комерційних структур, що проживають та сплачують податки в російській федерації, з бюджету якої фінансується російська армія, було накладено арешт на корпоративні права, частки у статутному капіталі та нерухомість на загальну суму понад 130 млн гривень, з яких 96 млн гривень — хмельницького заводу та майже 36 млн гривень — львівського товариства. Триває процедура передачі арештованих активів в управління до АРМА", — розповіли у Департаменті стратегічних розслідувань.

Нещодавно працівникам Служби безпеки України вдалося заарештувати майно та корпоративні права двох підприємств у Івано-Франківській області. Активи сягають понад 200 млн гривень.

Також влада США отримала судовий ордер на арешт приватного літака російського олігарха Андрія Скоча, який є членом партії "Единая россия". Вартість повітряного судна оцінюється в понад 90 млн доларів.

Тим часом Кабінет Міністрів затвердив перелік російського майна й активів на території України, які будуть конфісковані на користь держави.