Нацполиция передала АРМА 317 млн гривен арестованных активов рф

Нацполиция передала в Агентство по розыску и менеджменту активов 317 млн гривен, принадлежащих компании рф, которая действовала в Украине. Следователи установили, что один из украинских производителей полуфабрикатов принадлежит гражданину россии.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента Стратегических Расследований Нацполиции.

Подробности

Отмечается, что оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно с детективами Бюро экономической безопасности и прокурорами Офиса Генерального прокурора установили предприятие связаное с рф. 70% его уставного капитала принадлежит гражданину страны-агрессора.

"Должностные лица предприятия ввели "схему" по уклонению от уплаты налогов. В ней были задействованы подконтрольные общества транзитно-конвертационной группы. При их участии проводились мнимые операции, на их счета перечислялись средства для дальнейшего вывода и обналичивания", — говорится в сообщении.

В августе 2022 года на корпоративные права и недвижимость данного предприятия были наложены аресты. Общая сумма которых составляет 317 млн гривен.

В настоящее время все изъятые активы переданы в коммерческое управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Далее средства будут отправлены на нужды ВСУ и восстановление объектов инфраструктуры.

Напомним, ранее в Украине наложили арест на железную руду российского олигарха. Речь идет о 166 тысячах тонн руды, общей стоимостью около 1,8 млрд гривен.