Завод беглого олигарха передали Агентству по поиску активов: какие "схемы" нашли на НПЗ
Поделиться
Киевский районный суд Одессы принял решение о передаче имущественного комплекса ПАО “Одесский нефтеперерабатывающий заодт” и ООО “Энергия и газ Украина” в управление Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА). Нефтепродукты закупали через оффшоры и ввозили в Украину через фиктивные предприятия.
Об этом сообщает пресслужба суда.
“По версии следствия, в период с 2012 года по февраль 2014 года (группа - ред.) подозреваемых организовал приобретение нефтепродуктов на мировом рынке от имени офшорных компаний у предприятий - производителей и поставщиков из разных стран мира, а также их ввоз на территорию Украины автомобильным, железнодорожным и морским транспортом от имени фиктивных предприятий", - говорится в сообщении.
Подозреваемые организовали изготовление неустановленными лицами заведомо подложных первичных бухгалтерских и финансово-хозяйственных документов, а именно: договоров, соглашений, контрактов, дополнительных соглашений, актов приема-передачи, актов выполненных работ, налоговых накладных, товарно-транспортных накладных и проч.
Вследствие этих действий государству причинен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей на сумму более 2,6 млрд грн.
Правоохранители обратились в суд с ходатайством о передаче АРМА для дальнейшего управления вещественные доказательства, которые принадлежат ПАО “Одесский нефтеперерабатывающий завод” и ООО “Энергия и газ Украина”. Следственный судья удовлетворил ходатайство частично. Среди вещественных доказательств – недвижимое имущество, движимое имущество и земельные участки, расположенные по адресу: г. Одесса, вул. Шкодова гора, 1 и ул. Шкодова гора, 1/1, помимо жилых квартир.
В марте этого года коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда приняла постановление об отмене решения Суворовского райсуда Одессы от 19 июня 2017 года о спецконфискации ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" стоимостью 5 млрд грн, что было признано орудием преступления в масштабных схемах беглого бизнесмена Курченко и передано Фонду госимущества Украины.
Напомним:
- Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему промышленного производства и сбыта контрафактного топлива, которая действовала на Днепропетровщине. Ежедневно дельцы производили оптовые партии некачественного дизтоплива на миллионы гривен.
Больше оперативных новостей ищите в Telegram Новини Live.
Читайте Новини.LIVE!
