Банки ждут безумные штрафы: в чем причина

Украинские банки обязали ежегодно передавать в Государственную налоговую службу Украины (ГНСУ) информацию о счетах всех нерезидентов (юридические и физические лица, частные фонды и трасты). Иначе — финучреждения ждут штрафы до одного миллиона гривен.

Об этом рассказала директор и основатель LLC Holding company "Golden business group" Марина Дмитриева в соцсети Facebook.

Цель раскрытия банковской тайны

Такие нормы заработают 1 января следующего года в случае прекращения военного положения.

Власти стремятся существенно повысить прозрачность и надежность налоговой системы путем внедрения международных стандартов отчетности CRS.

"Для этого начинается автоматический обмен финансовой информацией со странами-партнерами по CRS... Взаимно автоматически и ежегодно украинские налоговики будут получать соответствующую отчетную информацию от стран-партнеров по CRS", — отметила она.

После того как банки передадут данные, Государственная налоговая служба будет направлять их в страны налогового резидентства владельцев счетов.

Как отмечали в правительстве, внедрение в государственное законодательство требований Стандарта CRS — обязательное условие для присоединения Украины к международной системе обмена информацией.

Ожидается, что таким образом:

• повысится прозрачность и надежность Украины как страны-партнера по обмену данными;
• состоится содействие предотвращению уклонения от уплаты налогов, повышению уровня соблюдения норм налогового законодательства.

Размер штрафов

Штрафы за нарушение требований отчетности CRS будут варьироваться от 0,5—100 минимальных зарплат (от 3,35 тыс. гривен до 670 тыс. гривен) до 1% годового дохода подотчетного финучреждения.

Напомним, что НБУ решил проблему дефицита валюты, с которой столкнулись украинские банки. Регулятор предложил обменять по 100 миллионов долларов и евро. Следовательно, НБУ уже в четвертый раз провел операции по обмену безналичной валюты финучреждений на наличные деньги для касс.

Также мы писали, что НБУ с начала нового года начнет постепенно изымать из обращения старые бумажные купюры. Речь идет о номиналах 5, 10, 20 и 100 гривен образца 2003-2007 года. Регулятор объяснил, что таким образом планирует повысить качество наличных денег в обращении.