За что ПриватБанк может заблокировать все счета: клиенты уже жалуются
Поделиться
Государственный ПриватБанк в рамках финмониторинга может отказать клиенту в сотрудничестве и заблокировать счета. Об одном из таких случаев рассказал клиент банка. В то же время в самом финучреждении говорят, что действовали в рамках закона.
Об этом говорится на профильном форуме Минфина.
Клиент отметил, что ПриватБанк после проверки его карты заблокировал все счета.
"До этого была проверка финмониторингом суммы, которая заходила на счет, это было 4.08.2022, все документы по запросу финмониторинга были предоставлены и деньги зашли на счет без проблем, в запросах было много всего, а также просьба описать модель бизнеса, как я работаю. То есть все было хорошо", — написал клиент.
После проверки банк заблокировал и карту физлица, и карту предпринимателя. Клиент отметил, что если в ближайшее время ситуация не будет решена, то он будет обращаться в Нацбанк и Минфин, а при необходимости — в суд.
Что ответил банк
ПриватБанк отметил, что четко и добросовестно следует требованиям действующего законодательства Украины. Там указали на закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу их проведения. К сожалению, Ваше обслуживание в банке ограничено", — ответил сотрудник банка.
Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк неожиданно урезает клиентам кредитный лимит.
Также мы писали, что ПриватБанк заблокировал валютную карту своего клиента, а перед этим мужчина положил туда большую сумму денег. Теперь к сумме у него нет доступа в течение 180 дней.
Читайте Новини.LIVE!
