Подача нулевой декларации: в НБУ рассказали, как будут проверять происхождение средств

При открытии специального счета для процедуры специального одноразового добровольного декларирования доходов физлиц, не требуется указывать источники происхождения средств.

Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, сообщает пресс-служба Нацбанка в Telegram.

Читайте также: Нюансы подачи нулевых деклараций-как налоговики будут проверять документы

Подтверждать происхождение средств не нужно

"Чтобы открыть в банке счет для целей добровольного декларирования гражданину не нужно предоставлять банку никаких документов, подтверждающих происхождение средств", — сказал Шабан. 

Декларант заполняет:

• заявление об открытии текущего счета;
• анкету;
• заявление, в котором указывает об отсутствии ограничений по одноразовому (специальному) добровольному декларированию активов. В частности, в ней нужно указать, что эти средства не являются запрещенными для декларирования и не имеют уголовного происхождения, которое отличается от уклонения от налогов.

Однако, по словам заместителя главы НБУ, проведение надлежащего финансового мониторинга при этом не отменяется. После зачисления активов на специальный счет декларанта банк должен установить источники происхождения этих активов в случаях, предусмотренных законодательством в сфере финансового мониторинга. 

Банк осуществляет это, используя риск-ориентированный подход.

Куда обратиться за консультацией?

С 1 сентября для граждан в Национальном банке заработала отдельная линия Контактного центра (0 800 505 240) для предоставления консультаций и быстрого решения вопросов по одноразового добровольного декларирования. 

В течение месяца некоторые граждане обращались по поводу того, что в отделениях банков не могли помочь с открытием спецсчетов.

В НБУ заверили, что продолжают работать с банками, обсуждают практические вопросы, которые возникают при открытии специальных счетов.

“Готовимся к следующим встречам, будем отвечать на новые вопросы и предоставлять разъяснения, необходимые банкам", — добавил Алексей Шабан.

Налоговая амнистия: другие советы

• При представлении физическим лицом одноразовой (специальной) добровольной декларации возникает вопрос, надо ли добавлять документы, которые подтверждают сумму средств, размещенных на счетах в банках Украины в национальной или иностранной валюте.
• Физические лица, которые хотят задекларировать движимое или недвижимое имущество, право собственности которого приобретет до завершения кампании одноразового (специального) добровольного декларирования, должны обратить внимание именно на дату приобретения права собственности.

Больше оперативных новостей ищите в Telegram и Viber Новини.LIVE.