Полиция арестовала активы россиян на 130 млн гривен: где и как они отмывали средства
Поделиться
В Украине правоохранители наложили арест на принадлежавшие россиянам активы. Сумма активов составляет более 130 млн гривен.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований.
Как установило следствие, чиновники завода в Хмельницкой области, один из которых был россиянином, незаконно завладели имуществом и сырьем завода сельскохозяйственного производственного кооператива. Предприятие занималось изготовлением молочной продукции.
Для этого они создали псевдопоказатели, что завод якобы неплатежеспособен. Они сделали это, чтобы не выполнять обязательств перед кооперативом.
Как россияне отмывали средства через львовское сообщество
Другой инцидент произошел во львовском обществе, 60% статного капитала которого принадлежало россиянину. Он разработал схему, позволяющую выводить оттуда средства на предприятия в рф. В частности, он заключил договоры на разработку проектной документации в области архитектуры и строительства. Однако все работы по сделкам выполняли сотрудники львовского общества. По этой сделке ему удалось вывести более 5 млн гривен.
"Для блокирования дальнейшего вывода средств и получения доходов в пользу фактических собственников коммерческих структур, проживающих и уплачивающих налоги в российской федерации, из бюджета которой финансируется российская армия, был наложен арест на корпоративные права, доли в уставном капитале и недвижимость на общую сумму свыше 130 млн гривен, из которых 96 млн гривен — хмельницкого завода и почти 36 млн гривен — львовского общества. Продолжается процедура передачи арестованных активов в управление в АРМА", — рассказали в Департаменте стратегических расследований.
Работникам Службы безопасности Украины удалось арестовать имущество и корпоративные права двух предприятий в Ивано-Франковской области. Активы достигают более 200 млн гривен.
Также власти США получили судебный ордер на арест частного самолета российского олигарха Андрея Скоча, являющегося членом партии "Единая россия". Стоимость воздушного судна оценивается более чем в 90 млн долларов.
Между тем Кабинет Министров утвердил перечень российского имущества и активов на территории Украины, которые будут конфискованы в пользу государства.
Читайте Новини.LIVE!
