В Украине отменили пожизненный мониторинг доходов чиновников: как это повлияет на перспективы вступления в ЕС

Недавно Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в частности отменяется пожизненный финансовый мониторинг доходов чиновников. Речь идет о законе №8008, который должен обеспечить внедрение в украинскую практику рекомендаций Европейской комиссии по борьбе с отмыванием средств и выполнению одного из требований предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Как это часто бывает, в украинских реалиях все пошло несколько альтернативным путем.

Тернистый путь в Европу

Верховная Рада приняла упомянутый закон еще 4 ноября. Тогда же Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что в закон попали правки, поданные депутатами Григорием Мамкой ("Оппозиционная платформа — За жизнь") и Артуром Герасимовым ("Европейская солидарность"). Наконец, во время голосования поправки нардепа Мамки были поддержаны парламентом.

В правках депутаты заложили норму о сокращении срока пребывания народных депутатов и топ-чиновников в статусе "национального публичного деятеля" (PEP) до трех лет после увольнения.

"Это означает, что после вступления в силу проекта государство и банки не смогут осуществлять усиленный финансовый мониторинг за политиками и топ-чиновниками после их увольнения. То есть через три года после увольнения бывшие чиновники смогут свободно использовать приобретенные коррупционные активы, связи и финансовые преступления, в которых им будет помогать прошлый статус. Любые лимиты по статусу PEP не соответствуют рекомендациям FATF и директивам ЕС. До сегодняшнего дня украинское законодательство также отвечало этому подходу", — отметила член правления ЦПК Елена Щербан.

По международным стандартам, обычно политики и чиновники высокого уровня должны иметь такой статус постоянно после пребывания в должности. По информации главы правления ЦБК Виталия Шабунина, пожизненный финмониторинг PEP действует во многих странах, например, в Австрии, Бельгии, Кубе, Дании, Египте, Эфиопии, Греции, Исландии, Ирландии, Ямайке, Литве, Мексике, Панаме, Норвегии, Сербии, Словении , Испании, Британии и многих других.

Центр противодействия коррупции призвал Президента Украины ветировать закон, ведь его вступление в силу может поставить под вопрос будущую евроинтеграцию Украины и поддержку международных партнеров во время войны.

Особенности правоприменения по-украински

В комментарии для Новости.LIVE исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк напомнила, что усиление системы противодействия отмыванию средств является одним из семи требований к Украине для получения статуса кандидата в члены ЕС. Без выполнения этого требования, мы дальше не можем продолжить движение в сторону ЕС. И это не исключительно украинская выходка — это стандарт Европейского Союза. Речь идет именно о применении в Украине международных стандартов противодействия отмыванию средств.

В свое время в Украине было разработано законодательство о финансовом мониторинге в соответствии с требованиями ЕС. В у нас действовал пожизненный финмониторинг доходов PEP. Но упомянутый закон откатывает Украину в прошлое.

"Если в отношении других требований мы быстро двигаемся в сторону ЕС, в частности, назначен руководитель САП, состоялся выбор руководителя НАБУ, то в деле противодействия отмыванию доходов мы дали "задний ход", — характеризует ситуацию Каленюк.

Она настаивает: ситуацию нужно срочно изменить — вернуть в закон норму о том, что через три года после ухода с должности PEP все равно остается под усиленным финансовым мониторингом. Таким образом, законодательство Украины будет соответствовать международным стандартам.

Для отечественных банков важно прописать в законодательстве нормы, соответствующие стандартам FATF и директивам ЕС. Эти нормы должны предусматривать применение риско-ориентированного подхода к финансовому мониторингу публичных лиц.

Риско-ориентированный подход в финансовом мониторинге означает, что банк по своему усмотрению должен проверять статус бывшего PEP. Решение принимается в зависимости от того, какие обязанности исполняло лицо, находясь в публичной должности. Если, например, публичное лицо в свое время являлось директором хронически убыточного государственного предприятия, то оно не должно пожизненно страдать от финансового мониторинга.

"Украинские банки довольно часто формально подходят к требованию осуществления финмониторинга. И это не проблема плохого закона —  это проблема выполнения закона конкретными финансовыми учреждениями. Суть данного подхода состоит в том, что мы отходим от формальности и оцениваем риски конкретного лица", — объясняет собеседница Новини.LIVE.

Шаткое равновесие на чашах Фемиды

Три года или пожизненный финмониторинг — как правильно или как лучше? Партнер адвокатского объединения "Сергей Козьяков и Партнеры" Сергей Козьяков отмечает, что не все так однозначно. И сам собой срок действия финмониторинга еще ничего не означает без учета общеправового контекста конкретной страны. Так, например, в Британии, являющейся родиной образцового правоприменения, срок мониторинга доходов PEP ограничен 12 месяцами.

Об этом говорит и Андрей Саварец, эксперт по правовым вопросам Центра социально-экономических исследований "Case Украина". По его мнению, определяющими в каждом конкретном случае являются особенности правоприменения в стране и общеправовая культура общества. Правда, в случае с Британией следует учитывать, что страна вышла из Евросоюза и "им теперь никто не указ". Украина же должна учитывать требования ассоциации с ЕС.

"Если бы в Украине финмониторинг  был эффективен, то трех лет мониторинга доходов PEP было бы достаточно. У нас же чиновники, если хотят легализовать свои доходы, даже три года не ждут — они делают это, будучи в должности. Что в таком случае даст пожизненный финмониторинг? То, что чиновники увеличат штатную численность проверяющих?" — задается вопросом юрист.

Впрочем, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в своих выводах непреклонна. По ее мнению, Президент и правительство должны понять, что произошла огромная "подстава". И единственный вариант действий сейчас — вернуть норму закона о пожизненном финмониторинге PEP.