Рада ухвалила закон про фінмоніторинг політиків: чи врахували вимогу МВФ
Поділитися
17 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Persons, РЕРs) у другому читанні. Йдеться про проєкт закону №9296-д, який раніше розкритикував Міжнародний валютний фонд (МВФ).
Про це повідомив народний депутат ("Голос"), заступник голови Фінансового комітету ВРУ Ярослав Железняк.
Детальніше про законопроєкт щодо РЕР
"Парламент підтримав №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб)", — написав нардеп.
За відповідне рішення проголосували 276 народних обранців.
За його словами, головна новація: замість трьох років після посади — топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР.
"Одночасно законопроєкт посилює відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", — зазначив політик.
Железняк зауважив, що редакція, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС, додав нардеп.
Ігнорування вимог МВФ
Раніше поправки до проєкту закону про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб щодо відтермінування набуття чинності до моменту вступу України до ЄС розкритикували у Міжнародному валютному фонді. Там наголосили, що вони суперечать домовленостям України і МВФ, а також міжнародним стандартам.
Після чого Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув рішення та відкликав правку про відтермінування фінмоніторингу до вступу України в ЄС.
Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає пожиттєвий фінансовий моніторинг політично значущих осіб, 21 вересня.
Що треба знати про PEPs
PEPs називають осіб, які займають ключові державні посади:
- президенти держав;
- прем’єр-міністри;
- міністри та їхні заступники;
- депутати;
- політичні діячі вищих рангів;
- високопосадовці судової системи;
- посадовці правоохоронних органів;
- посадовці юстиції;
- посадовці оборони;
- керівництво Національного банку.
Особливі підходи до фінансового моніторингу операцій клієнтів, які обіймають/обіймали певні держпосади, запроваджені з огляду на те, що у світі є країни з недостатньо розвиненими демократичними основами, високим рівнем корупції та підкупу серед чиновників.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник розповів про відновлення е-декларування. Він назвав зміни та терміни подачі декларацій.
20 вересня Верховна Рада схвалила вето Президента щодо законопроєкту про відновлення е-декларування. Депутати проголосували за внесення правок.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №9534 про відновлення та відкриття е-декларацій.
Читайте Новини.LIVE!
