Рада приняла закон о финмониторинге политиков: учли ли требование МВФ
Поделиться
17 октября Верховная Рада поддержала законопроект об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Persons, РЭРs) во втором чтении. Речь идет о проекте закона №9296-д, который раскритиковал ранее Международный валютный фонд (МВФ).
Об этом сообщил народный депутат ("Голос"), заместитель главы Финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
Подробнее о законопроекте по РЕР
"Парламент поддержал №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц)", — написал нардеп.
За соответствующее решение проголосовали 276 избранников.
По его словам, главное новшество: вместо трех лет после должности — топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР.
"Одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", — подчеркнул политик.
Железняк отметил, что редакция, утвержденная ко второму чтению, соответствует стандартам AML/CFT. И будет засчитано как выполнение требований Международного валютного фонда. Именно номер четырнадцатый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года. Это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС, добавил нардеп.
Игнорирование требований МВФ
Ранее поправки к проекту закона об усилении финмониторинга политически значимых лиц относительно отсрочки до момента вступления Украины в ЕС раскритиковали в Международном валютном фонде. Там подчеркнули, что они противоречат договоренностям Украины и МВФ, а также международным стандартам.
После чего Комитет Совета по финансам, налоговой и таможенной политике пересмотрел решение и отозвал правку об отсрочке финмониторинга до вступления Украины в ЕС.
Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий пожизненный финансовый мониторинг политически значимых лиц, 21 сентября.
Что нужно знать о PEPs
PEPs называют лиц, занимающих ключевые государственные должности:
- президенты государств;
- премьер-министры;
- министры и их заместители;
- депутаты;
- политические деятели высших рангов;
- высокопоставленные должностные лица судебной системы;
- должностные лица правоохранительных органов;
- должностные лица юстиции;
- должностные лица обороны;
- руководство Национального банка.
Особые подходы к финансовому мониторингу операций клиентов, которые занимают/занимали определенные госдолжности, введены ввиду того, что в мире есть страны с недостаточно развитыми демократическими основами, высоким уровнем коррупции и подкупа среди чиновников.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник рассказал о возобновлении е-декларирования. Он назвал изменения и сроки подачи деклараций.
20 сентября Верховная Рада одобрила вето Президента относительно законопроекта о возобновлении е-декларирования. Депутаты проголосовали за внесение поправок.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9534 о возобновлении и открытии е-деклараций.
Читайте Новини.LIVE!
