НБУ оштрафував державний банк на пів мільйона гривень

Національний банк України (НБУ) покарав комерційну фінустанову "Укргазбанк" (94,94% акцій належить державі) за порушення законодавства. Банк отримав штраф у розмірі 500 тис. гривень.

Про це інформує пресцентр НБУ.

Покарання за порушення валютного законодавства

Як зазначають в НБУ, у березні 2024 року заходи впливу до банку та низки інших фінустанов застосували за порушення українського законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, що були одержані злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, а також вимог валютного законодавства.

Укргазбанк має сплатити штраф у пів мільйона через незабезпечення належного застосування ризик-орієнтованого підходу до встановлення ділових відносин або під час обслуговування клієнтів, які є політично значущою особою (PEP (Politically exposed persons), членом його родини чи особою, пов'язаною з нею або іншою особою, кінцевий бенефіціарний власник якого є політично значущою особою, членом його родини чи особою, пов'язаною з нею.

Також НБУ оштрафував RwS bank на 21 мільйон гривень та щодо десяти небанківських фінустанов вжив заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

У лютому Національний банк також покарав за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства три банки та тринадцять небанківських фінансових. Зокрема, оштрафував "Укрпошту" на 17 млн грн. Кілька мереж обмінників покарали за відмову в обміні старої валюти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що банки змінили валютний курс 8 квітня 2024 року. Національний банк також переглянув вартість офіційного долара.

Також відомо, коли українські банки в рамках фінансового моніторингу можуть заблокувати рахунки та розірвати співпрацю з клієнтами. Оприлюднено основні порушення, через які можна втратити доступ до власних грошей.