НБУ покарав держбанк та фінтех-компанію "Нової пошти": причини

Регулятор через порушення вимог валютного законодавства покарав шість банків та 15 небанківських установ. Серед них — державний Укрексімбанк та компанія "Нової пошти".

Таке рішення ухвалив Національний банк України (НБУ), передає його пресслужба.

Кого оштрафував НБУ

Як зазначили у пресслужбі НБУ, банки та компанії, які надають фінансові послуги, покарали за такі порушення: недотримання вимог валютного законодавства, законодавства щодо запобігання і протидії легалізації незаконних доходів, фінансуванню тероризму. НБУ виписав такі штрафи:

• 10,45 млн грн — Комінбанк;
• 10,05 млн грн — Мотор-Банк;
• 1,45 млн грн — банк "Альянс" (два штрафи);
• 400 тис. грн — банк "Конкорд";
• 200 тис. грн — Укрексімбанк.

Письмове попередження отримав банк "Львів".

Серед порушень, зокрема, такі:

• відсутність проведення належної перевірки клієнтів;
• не здійснено під час перевірки заходів щодо клієнтів, котрі є політично значущими особами, членами їхніх родин;
• порушення виконання вимоги застосування ризикоорієнтованого підходу;
• відсутність обов'язкового моніторингу деяких фінансових операцій;
• порушення термінів надання відомостей та документів про валютні операції за запитами Нацбанку.

Попередження зробили також компаніям:

• "А Фінанс" — за порушення правил торгівлі іноземною валютою;
• фінтех-компанії "Нової пошти" Новапей — за порушення правил щодо певних внутрішніх документів;
• "Фінінвест Плюс" — за порушення норм організації певної звітності.

Нагадаємо, Національний банк прокоментував новину, яка сколихнула інтернет-простір, про те, що українські банки з 5 червня нібито зобов'язані звітувати про всі платежі громадян. В регуляторі наголосили, що зазначена інформація не відповідає дійсності.

Також ми писали, що в Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.