Крипто-мошенничество: названы любимые криптовалюты киберпреступников

В 2022-м только 19% преступных крипто-операций пришлось на биткоин. А еще семь лет назад 97% незаконных криптоопераций осуществлялись именно вокруг этой криптовалюты.

Отчет по незаконным операциям в крипто-экосистеме на днях обнародовала TRM Labs. Главный вывод из этого документа — преступники остыли к биткоину.

В настоящее время крипто-преступность овладевает другими сетями:

• Ethereum;
• Tron;
• Binance Smart Chain и т.д.

В прошлом году общая сумма, полученная мошенниками, составила более 9 млрд долларов. Большинство преступников пользовались схемами Понца или финансовыми пирамидами. А около 2 млрд долларов похитили из-за атак на кросчейн-мосты.

С целью скрыть преступления мошенники часто используют переход между сетями. То есть перемещают средства с одного блокчейна на другой. Это несколько усложняет отслеживание движения средств.

Популярная среди киберпреступников криптовалюта

Биткоин потерял пальму первенства у хакеров. Теперь среди мошенников более популярны Ethereum (68% преступлений) и Binance Smart Chain (19%).

Также BTC больше не является лучшей криптовалютой для финансирования террористов. Сегодня на этом рынке преобладает USDT на блокчейне Tron.

Ранее мы писали, что ЕС утвердил долгожданный законопроект о крипто-банкинге.

Также Украина оказалась в шаге от урегулирования криптовалюты.